证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2019-056




                   泛海控股股份有限公司
            第九届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四

次会议于 2019 年 4 月 15 日在北京市东城区建国门内大街 28 号民生

金融中心 C 座 4 层第 6 会议室召开，会议召开通知和会议文件于 2019

年 4 月 4 日以电子邮件等方式发出。公司独立董事朱慈蕴因公务原因

无法出席会议，已书面委托公司独立董事胡坚出席会议并代理行使表

决权；公司其他董事均出席了本次会议。公司监事及部分高级管理人

员列席了会议。会议由公司董事长卢志强主持。会议符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于审议公司董事会 2018 年度工作报告的议案（同意：13

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司董事会

2018 年度工作报告》。

    二、关于投资性房地产评估增值的议案（同意：13 票，反对：0

票，弃权：0 票）

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    根据年审会计师事务所要求及公司相关规定，需对公司投资性房

地产截至 2018 年 12 月 31 日的公允价值进行评估，并出具投资性物

业评估报告，经公司董事会批准后作为确认依据。

    公司及所属公司已聘请专业的评估机构对所持有的投资性房地

产进行了物业评估。根据评估报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司

投资性房地产公允价值共计 1,279,933.08 万元，2018 年度评估增值

46,557.75 万元，平均增值率 4.38%。上述评估增值已经本次会议批准。

    三、关于公司计提资产减值准备的议案（同意：13 票，反对：0

票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会认为公司 2018 年度计提资产减值

准备共计 1,680,855,729.35 元的计提依据充分、合理，本次计提资产

减值准备使公司的会计信息更加真实可靠、更具合理性，同意公司本

次计提资产减值准备。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

计提资产减值准备的公告》。

    四、关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案（同意：13 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    五、关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案（同意：13 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议通过，公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018

年 12 月 31 日的公司总股本 5,196,200,656 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金股利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转

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增股本。

    六、关于会计政策变更的议案（同意：13 票，反对：0 票，弃权：

0 票）

    经本次会议审议，公司董事会认为公司本次会计政策变更是按照

财政部相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允

地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影

响，同意本次会计政策变更。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于会计

政策变更的公告》。

    七、关于审议公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案（同意：

13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2018 年

年度报告》全文及摘要。

    八、关于审议公司 2018 年度内部控制评价报告的议案（同意：

13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2018 年

度内部控制评价报告》。

    九、关于审议公司 2018 年度企业社会责任报告的议案（同意：

13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2018 年

度企业社会责任报告》。

    十、关于审议公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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的议案（同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司 2018 年度募集资金存放

与使用情况专项报告。

    公司 2018 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出

具了《泛海控股股份有限公司截止 2018 年 12 月 31 日募集资金年度

存放与使用情况鉴证报告》。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2018 年

度募集资金存放与使用情况专项报告》、《泛海控股股份有限公司截

止 2018 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

    上述议案一、四、五、七尚需提交公司股东大会审议。

    十一、关于召开公司 2018 年度股东大会的议案（同意：13 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于 2019 年 5 月 8 日（星期三）

下午 14:30 在北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4

层第 5 会议室召开公司 2018 年度股东大会，会议将采取现场投票与

网络投票相结合的表决方式。

    会议将审议如下议案：

    （一）关于审议公司董事会 2018 年度工作报告的议案；

    （二）关于审议公司监事会 2018 年度工作报告的议案；

    （三）关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案；

    （四）关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案；

    （五）关于审议公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案。

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    其中，上述议案（二）已经 2019 年 4 月 15 日召开的公司第九届

监事会第四次会议审议通过。

    上述议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的

二分之一以上通过。

    会议还将听取公司独立董事 2018 年度述职报告。

    本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 29 日。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

2018 年度股东大会的通知》。



    特此公告。



                             泛海控股股份有限公司董事会

                                二〇一九年四月十七日




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