证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2019-057



                   泛海控股股份有限公司
            第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四

 次会议于 2019 年 4 月 15 日在北京市东城区建国门内大街 28 号民生

 金融中心 C 座 4 层第 7 会议室召开，会议召开通知和会议文件于 2019

 年 4 月 4 日以电子邮件等方式发出。公司监事韩晓生、孙云岚因公

 务原因无法出席会议，已分别书面委托监事赵英伟、吴立峰出席会

 议并代理行使表决权；公司其他监事均出席了本次会议。公司部分

 高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会副主席赵英伟主持。

 会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决

 所形成决议合法、有效。

     会议逐项审议通过了如下议案：

     一、关于审议公司监事会 2018 年度工作报告的议案（同意：8

 票，反对：0 票，弃权：0 票）

     具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司监事会

 2018 年度工作报告》。

     二、关于公司计提资产减值准备的议案（同意：8 票，反对：0


                                  1
 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会认为公司本次按照《企业会计准则》

和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、

公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合

规，同意公司本次计提资产减值准备。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

计提资产减值准备的公告》。

     三、关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案（同意：8 票，

 反对：0 票，弃权：0 票）

     四、关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案（同意：8 票，

 反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议通过，公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018

年 12 月 31 日的公司总股本 5,196,200,656 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金股利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增

股本。

     五、关于会计政策变更的议案（同意：8 票，反对：0 票，弃权：

 0 票）

    经本次会议审议，公司监事会认为公司本次会计政策变更是按照

财政部相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允

地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影

响，同意本次会计政策变更。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于会计

                               2
政策变更的公告》。

     六、关于审议公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案（同意：

 8 票，反对：0 票，弃权：0 票）

     经本次会议审议，公司监事会认为《泛海控股股份有限公司 2018

 年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情

 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2018 年

年度报告》全文及摘要。

     七、关于审议公司 2018 年度内部控制评价报告的议案（同意：

 8 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会认为《泛海控股股份有限公司 2018

年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的

实际情况。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2018 年

度内部控制评价报告》。

     八、关于审议公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告

 的议案（同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票）

     经本次会议审议，公司监事会同意公司 2018 年度募集资金存放

 与使用情况专项报告。

     具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2018 年

 度募集资金存放与使用情况专项报告》。

     上述议案一、三、四、六尚需提交公司股东大会审议。

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特此公告。



             泛海控股股份有限公司监事会

                  二〇一九年四月十七日




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