证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2019-065




                   泛海控股股份有限公司
      第九届董事会第三十三次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三

十三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2019 年 4

月 29 日，会议通知和会议文件于 2019 年 4 月 26 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 13 份，收回 13 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案（同意：13 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司 2019 年第一季度报告。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2019 年

第一季度报告》全文及正文。

    二、关于调整公司高级管理人员薪资标准的议案（同意：13 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司对高级管理人员薪资标准

                                 1
进行调整。



    特此公告。



                     泛海控股股份有限公司董事会

                       二〇一九年四月三十日




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