证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2019-068




                   泛海控股股份有限公司
      第九届董事会第三十四次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三

十四次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2019 年 5

月 5 日，会议通知和会议文件于 2019 年 4 月 30 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 13 份，收回 13 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于公司及公司控股子公司债务重组暨相关担保的议案（同

意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司以及公司控股子公司大连

泛海建设投资有限公司（以下简称“大连公司”）、大连黄金山投资

有限公司（以下简称“黄金山公司”）、武汉中央商务区股份有限公

司（以下简称“武汉公司”）、北京星火房地产开发有限责任公司（以

下简称“星火公司”，上述五家公司合称“债务人”）以债务重组方

式与中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司（以下简称“信达

                                 1
资产”）合作，由信达资产收购上述债务人债务余额30.9亿元，公司

控股子公司将为上述融资提供担保；同时，授权公司、大连公司、黄

金山公司、武汉公司、星火公司等相关公司董事长或其授权代表签署

相关协议和文件。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司对外担保

公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案（同意：13 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于2019年5月22日（星期三）

下午14:30在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第

5会议室召开公司2019年第五次临时股东大会，会议将采取现场表决

与网络投票相结合的表决方式。

    会议将审议《关于公司及公司控股子公司债务重组暨相关担保的

议案》。

    上述议案为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三

分之二以上通过。

    本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 15 日。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

2019 年第五次临时股东大会的通知》。



    特此公告。

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泛海控股股份有限公司董事会

     二〇一九年五月七日




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