证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2019-069




                   泛海控股股份有限公司
      第九届监事会第二十九次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二

十九次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2019 年 5

月 5 日，会议通知和会议文件于 2019 年 4 月 30 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体监事发出表决票 8 份，收回 8 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    会议审议通过了《关于公司及公司控股子公司债务重组暨相关担

保的议案》（同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司监事会同意公司以及公司控股子公司大连

泛海建设投资有限公司、大连黄金山投资有限公司、武汉中央商务区

股份有限公司、北京星火房地产开发有限责任公司（上述五家公司合

称“债务人”）以债务重组方式与中国信达资产管理股份有限公司北

京市分公司（以下简称“信达资产”）合作，由信达资产收购上述债

务人债务余额 30.9 亿元，公司控股子公司将为上述融资提供担保。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司对外担保
                                 1
公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                             泛海控股股份有限公司监事会

                                 二〇一九年五月七日




                             2