证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2019-073




                   泛海控股股份有限公司
                           董事会公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2019 年 5 月 7 日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）

收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对泛海控股股份有限

公司采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕37 号，以下简称“决

定书”）。决定书的内容如下：

    “经查，2018 年 1 月 20 日你公司境外控股公司泛海国际股权投

资有限公司（以下简称泛海国际）与盈生投资策略有限公司（以下简

称盈生投资）签署协议，泛海国际向盈生投资收购其持有的隆亨资本

有限公司 100%股权及相关债权。2018 年 1 月 22 日双方完成交割。

前述交易形成营业外收入约 10.80 亿元，超过公司 2016 年度经审计

归属于母公司所有者净利润的 10%。你公司未按规定及时披露，直至

2018 年 8 月 31 日披露的 2018 年半年度报告才提及上述事项，至 2018

年 11 月 14 日补充披露临时公告。

    上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管

理办法》）第二、三十条的相关规定。

    根据《管理办法》第五十九条的规定，现对你公司予以警示，将

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相关违规行为记入诚信档案。你公司应当加强信息披露管理工作，夯

实财务核算基础，保证披露信息的真实、准确、完整、及时。你公司

应当在收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面报告。

    如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60

日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本

决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼

期间，上述监督管理措施不停止执行。”

    公司高度重视决定书涉及问题，认真对照相关法律法规、规范性

文件的要求，对相关问题进行了深入剖析，并及时进行了整改。2018

年 11 月 12 日，公司召开公司第九届董事会第二十六次临时会议，对

上述事项进行了补充审议，并于 2018 年 11 月 14 日披露了相关公告。

    日后，公司全体董事、监事和高级管理人员将持续加强对证券法

律法规的学习，积极参加中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所

等监管部门组织的有关培训；公司将严格按照法律法规、规范性文件

的规定，持续提升公司治理水平和信息披露工作质量。



    特此公告。



                                   泛海控股股份有限公司董事会

                                      二〇一九年五月九日




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