证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2019-081


                   泛海控股股份有限公司
          2019 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、重要提示

    （一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

    （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间

    现场会议召开时间：2019 年 6 月 24 日下午 14:30。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2019 年 6 月 24 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 6 月 23 日

15:00 至 2019 年 6 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

    2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 4 层第 5 会议室。

    3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

    4. 会议召集人：公司董事会。
    5. 会议主持人：公司副董事长李明海先生。

    6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    （二）会议出席情况

    截至股权登记日 2019 年 6 月 17 日，公司股东合计 35,634 名。

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 24 名，代表股份

3,724,688,375 股，占公司股份总数的 71.6810%。其中，参加本次股

东大会的非关联股东及股东授权代表共 12 名，代表股份 17,649,163

股，占公司股份总数的 0.3397%。会议具体出席情况如下：

    1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共 17 名，代表股份

3,719,801,506 股，占公司股份总数的 71.5869%。其中，参加现场会

议的非关联股东及股东授权代表共 5 人，代表股份 12,762,294 股，占

公司股份总数的 0.2456%。

    2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 7 名，代表股份

4,886,869 股，占公司股份总数的 0.0941%。上述股东均为非关联股东。

    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上

股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以

下简称“中小投资者”）共计 12 名，代表股份 17,649,163 股，占公

司有表决权股份总数的 0.3397%。

    公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部

分高级管理人员列席了本次会议。
       三、会议审议表决情况

       本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通

  过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议

  案》。

       本议案所述事项系关联事项。表决时，参加会议的关联股东中国

  泛海控股集团有限公司、泛海能源控股股份有限公司以及持有公司股

  份的公司董事、监事、高级管理人员等关联人均进行了回避，具体情

  况见下：
                                                              所持表决权股
序号             关联股东名称                关联关系
                                                              份数量（股）
 1     中国泛海控股集团有限公司        受同一实际控制人控制   3,558,672,908
 2     泛海能源控股股份有限公司        受同一实际控制人控制     124,000,000
 3     卢志强                             公司实际控制人         18,320,704
 4     李明海                               关联自然人             500,000
 5     韩晓生                               关联自然人            3,500,000
 6     宋宏谋                               关联自然人             500,000
 7     陈怀东                               关联自然人             500,000
 8     张喜芳                               关联自然人             276,000
 9     赵   东                              关联自然人             180,000
 10    刘国升                               关联自然人             400,000
 11    李   能                              关联自然人             129,600
 12    舒高勇                               关联自然人              60,000

                                合计                          3,707,039,212
      本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，

 该议案获表决通过。

      本次股东大会具体表决结果如下：
                                                     投票结果汇总
                                                                 表决情况
                                                                                                                       表决
    议案序号和名称                                   同意                      反对                    弃权
                                分类                                                                                   结果
                                              股数（股）     比例（%） 股数（股）     比例（%） 股数（股） 比例（%）
                            出席会议所有
关于公司向中国民生银行                          17,513,563    99.2317       134,900     0.7643        700     0.0040
                         有表决权非关联股东
股份有限公司申请融资的                                                                                                 通过
                          其中，中小投资者
关联交易议案                                    17,513,563    99.2317       134,900     0.7643        700     0.0040
                              表决情况
    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

    （二）律师姓名：黄小雨、曾嘉。

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东

大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表

决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

    （二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。



                                泛海控股股份有限公司董事会

                                     二〇一九年六月二十五日