证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2019-089




                   泛海控股股份有限公司
      第九届董事会第三十六次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三

十六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2019 年 7

月 11 日，会议通知和会议文件于 2019 年 7 月 5 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 13 份，收回 13 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

     一、关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司实施增资扩

股的议案（同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司控股子公司武汉中央商务

区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）继续引入外部战略投资者

实施增资扩股，增资金额不超过 30 亿元，本公司、公司全资子公司

北京泛海信华置业有限公司决定放弃对武汉公司本次增资的优先认

缴出资权。同时，公司董事会同意授权管理层统筹实施本次武汉公司

继续引入投资者实施增资扩股事项，包括投资者遴选、协议谈判及签

                                 1
署、方案具体实施等。

       具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于控股

子公司武汉中央商务区股份有限公司实施增资扩股的公告》。

       二、关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司向中国民生银

行股份有限公司申请融资的议案（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0

票）

       经本次会议审议，公司董事会同意境外附属公司中国通海国际金

融有限公司向中国民生银行股份有限公司香港分行（以下简称“民生

银行”）申请10亿港元融资展期，并同意公司境外全资附属公司中泛

集团有限公司为新增担保人，为上述融资提供担保；同时，授权相关

公司董事签署相关协议和文件。

       公司董事长卢志强兼任民生银行副董事长，且公司控股股东中国

泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）及公司相关所属公

司均持有民生银行部分股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

规定，民生银行为公司关联法人，本议案构成关联交易。

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规

定，公司董事卢志强、李明海、宋宏谋、张喜芳、张博、冯鹤年、陈

怀东等 7 人因在公司控股股东中国泛海及其关联单位任职，成为上述

交易的关联董事。董事会审议本议案时，上述关联董事回避表决，由

非关联董事孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴（均系

公司独立董事）等 6 人参与表决，非关联董事一致同意本议案所述事

项。

                                2
    公司独立董事对本议案所述关联交易事项进行了事前认可并发

表了独立意见。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于向中

国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易暨对外担保公告》。



    特此公告。



                             泛海控股股份有限公司董事会

                                 二〇一九年七月十三日




                             3