证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2019-101




                   泛海控股股份有限公司
      第九届董事会第三十七次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三

十七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2019 年 8

月 26 日，会议通知和会议文件于 2019 年 8 月 23 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 13 份，收回 13 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于会计政策变更的议案（同意：13 票，反对：0 票，弃权：

0 票）

    经本次会议审议，公司董事会认为公司本次会计政策变更是按照

财政部相关规定进行的合理变更，执行本次会计政策变更能够客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司 2019 年度以前

及 2019 年半年度财务报告产生重大影响，公司预计对 2019 年全年财

务报告也无重大影响，同意本次会计政策变更。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于会计

                                 1
政策变更的公告》。

    二、关于公司计提资产减值准备的议案（同意：13 票，反对：0

票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会认为 2019 年上半年公司计提减值

准备的依据充分、合理，能够使公司的会计信息更加真实可靠、更具

合理性，同意公司本次计提资产减值准备。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

计提资产减值准备的公告》。

    三、关于审议公司 2019 年半年度报告的议案（同意：13 票，反

对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司 2019 年半年度报告。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2019 年

半年度报告》全文及摘要。

    四、关于审议公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项

报告的议案（同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司 2019 年半年度募集资金

存放与使用情况专项报告。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2019 年

半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    特此公告。


                             泛海控股股份有限公司董事会
                                  二〇一九年八月二十八日
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