证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2019-102




                   泛海控股股份有限公司
         第九届监事会第三十次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三

十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2019 年 8 月

26 日，会议通知和会议文件于 2019 年 8 月 23 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体监事发出表决票 8 份，收回 8 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于会计政策变更的议案（同意：8 票，反对：0 票，弃权：

0 票）

    经本次会议审议，公司监事会认为公司本次会计政策变更是按照

财政部相关规定进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律

法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东

利益的情形，同意本次会计政策变更。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于会计

政策变更的公告》。

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     二、关于公司计提资产减值准备的议案（同意：8 票，反对：0

 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会认为公司本次按照《企业会计准则》

和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、

公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合

规，同意公司本次计提资产减值准备。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

计提资产减值准备的公告》。

    三、关于审议公司 2019 年半年度报告的议案（同意：8 票，反

对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会认为公司董事会编制和审议公司

2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2019 年

半年度报告》全文及摘要。

    四、关于审议公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项

报告的议案（同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司 2019 年半年度募集资金

存放与使用情况专项报告。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2019 年

半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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特此公告。



             泛海控股股份有限公司监事会

              二○一九年八月二十八日




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