泛海控股股份有限公司独立董事
      关于公司有关事项的专项说明和独立意见


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关

于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为泛海控股股

份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司有关事项发

表专项说明和独立意见如下：

    一、关于会计政策变更的独立董事意见

    作为公司的独立董事，本人根据《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、

《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，对

公司会计政策变更事项发表独立意见如下：

    本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更和调

整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营

成果；本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章

程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本人同意本次会计

政策变更。

    二、关于公司计提资产减值准备的独立董事意见

    作为公司的独立董事，本人根据《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、


                              1
《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，对

公司计提资产减值准备事项发表独立意见如下：

    根据《公司章程》、《企业会计准则》和相关会计政策，2019 年

上半年公司计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策

的要求。对可能发生损失的部分资产计提资产减值准备，能够更加公

允地反映公司的资产状况，能够确保提供的会计信息更加真实可靠，

不存在损害公司和股东利益的情形，本人同意公司本次计提资产减值

准备。

    三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情

况的专项说明和独立意见

    作为公司的独立董事，本人根据《关于规范上市公司与关联方资

金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、

《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等

有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，

对截至2019年6月30日公司控股股东及关联方占用公司资金和公司对

外担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见：

    公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内（指2019年1月1

日至2019年6月30日）不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的

情况。除公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产

集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保以外，公司其

余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。上述担保事

项公司决策程序合规，不存在损害公司和股东（特别是中小股东）利


                              2
益的行为。

     四、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意

见

     作为公司的独立董事，本人根据《公司章程》、《公司独立董事工

作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事

求是的原则，认真审阅了公司编制的《泛海控股股份有限公司 2019

年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，对公司 2019 年上半

年募集资金使用存放与使用情况发表如下独立意见：

     公司 2019 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证券监督管

理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关

规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集

资金投向和损害股东利益的情况。



     独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                                      二〇一九年八月二十六日




                               3