证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2019-107




                   泛海控股股份有限公司
      第九届董事会第三十八次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三

十八次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2019 年 8

月 30 日，会议通知和会议文件于 2019 年 8 月 25 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 13 份，收回 13 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于增加境外附属公司中国通海国际金融有限公司与关联法

人投资及借贷交易授权额度的议案（同意：6 票，反对：0 票，弃权：

0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意增加公司境外附属公司中国通

海国际金融有限公司（以下简称“中国通海金融”）及其子公司与公

司关联法人通海控股有限公司（以下简称“通海控股”）及其子公司

投资及借贷交易的授权额度，增加额度为 1 亿港币。所增加额度的使

用有效期，从该事项经中国通海金融股东会审议通过之日起，至 2019

                                 1
年 12 月 31 日止。

       二、关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司与关联法人签

订《框架服务协议》的议案（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）

       经本次会议审议，公司董事会同意公司境外附属公司中国通海金

融与公司关联法人通海控股签订《框架服务协议》 以下简称“协议”）。

中国通海金融及其子公司拟与通海控股及其子公司在“服务交易”、

“投资及借贷交易”、“包销承诺”等方面开展合作，合作期限为 3

年，预计 2020 年度、2021 年度、2022 年度交易金额分别为 17.78 亿

港币。公司董事会同意授权中国通海金融任一董事签署相关协议和文

件。

       鉴于通海控股及其子公司与公司受同一实际控制人控制，根据

《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案一、二构成关联

交易。

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规

定，公司董事卢志强、李明海、宋宏谋、张喜芳、张博、冯鹤年、陈

怀东等 7 人因在公司控股股东中国泛海控股集团有限公司及其关联

单位任职，成为上述议案交易的关联董事。董事会审议上述议案一、

二时，上述关联董事回避表决，由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉苗、

徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴（均系公司独立董事）等 6 人参与表决，非

关联董事一致同意上述议案所述事项。

       公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独

立意见。

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    上述议案一、二具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有

限公司关联交易公告》。

    上述议案均需提交公司股东大会审议，股东大会的具体召开时

间、地点将另行通知。



    特此公告。


                             泛海控股股份有限公司董事会
                                 二〇一九年九月三日




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