证券代码：000046         证券简称：泛海控股     公告编号：2019-115



                    泛海控股股份有限公司
           关于公司高级管理人员辞职的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年

10 月 24 日收到公司董事、副总裁、董事会秘书陈怀东先生提交的书

面辞职报告。

    因个人原因，陈怀东先生申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘

书职务。辞去上述职务后，陈怀东先生不再担任公司任何职务。公司

董事会拟聘公司副总裁舒高勇先生兼任公司董事会秘书。待深圳证券

交易所审核确认舒高勇先生任职相关资料后，公司计划于 2019 年 10

月 30 日召开董事会会议，履行相关董事会聘任程序。在完成上述聘

任程序前，公司董事会指定由公司副总裁舒高勇先生代行董事会秘书

职责。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈怀东先生的书面辞

职报告自送达公司董事会之日起生效。陈怀东先生的职务变动，不会

导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会

的正常工作。

    截至本公告披露日，陈怀东先生持有公司股份 50 万股，约占公
司股份总数的 0.01%。陈怀东先生将严格按照中国证券监督管理委员

会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管

理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳

证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公

司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司相关

规定的要求，对所持公司股份进行管理。鉴于其在任期届满前离职，

其将在原就任时确定的任期内和任期届满（任期届满之日为 2020 年

1 月 22 日）后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让

的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职

后半年内，不得转让其所持公司股份；（3）《公司法》对董事、监

事、高级管理人员股份转让的其他规定。

    公司将在申报离任后 2 个交易日内到中国证券登记结算有限公

司办理陈怀东先生股份锁定事宜。

    公司对陈怀东先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的

贡献表示衷心的感谢！



    特此公告。



                           泛海控股股份有限公司董事会

                             二〇一九年十月二十六日