证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2019-116




                   泛海控股股份有限公司
         第九届董事会第四十次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四

十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2019 年 10 月

30 日，会议通知和会议文件于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 12 份，收回 12 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于审议公司 2019 年第三季度报告的议案（同意：12 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司 2019 年第三季度报告。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2019 年

第三季度报告》全文及正文。

    二、关于聘任舒高勇为公司董事会秘书的议案（同意：12 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    经公司董事长卢志强提名，公司董事会同意聘任舒高勇（简历见

                                 1
附件）为公司董事会秘书，任期同公司第九届董事会。



   特此公告。



   附件：舒高勇简历



                              泛海控股股份有限公司董事会

                                 二〇一九年十月三十一日




                             2
附件：

                       舒高勇简历


   舒高勇先生，金融学博士，注册会计师。历任原中国保险监督管

理委员会政策研究室副处长、处长、副主任，原上海保监局副局长、

纪委书记，泛海控股股份有限公司第九届监事会股东代表监事等。现

任泛海控股股份有限公司副总裁、董事会秘书。

   截至本公告披露日，舒高勇先生持有公司 6 万股股份；除持有以

上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之

五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司

法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中

国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到

中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公

司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。舒高勇

先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券

交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。




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