泛海控股股份有限公司独立董事
       关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为泛海控股股份有限公

司的独立董事，本人对公司第九届董事会第四十次临时会议审议的

《关于聘任舒高勇为公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：

    经审阅公司拟聘高级管理人员候选人的履历，本人认为舒高勇具

备与其行使职权相适应的任职条件。同时，本人认为公司董事会聘任

舒高勇为董事会秘书的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规及《公司章程》的规定。



   独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                                       二〇一九年十月三十日