证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2019-121



                   泛海控股股份有限公司
         关于公司高级管理人员职务调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年

11 月 15 日收到公司审计监察总监陈基建先生提交的书面辞职报告。

    因拟担任公司控股子公司高级管理人员职务，陈基建先生申请辞

去公司审计监察总监职务，辞去上述职务后，陈基建先生将继续在公

司控股子公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈基

建先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈基建先生辞

去上述职务，不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将尽快

履行聘任程果琦先生（系公司现任风控法务总监）兼任公司审计监察

总监的审议程序，在完成上述聘任程序前，公司董事会指定由程果琦

先生代行公司审计监察总监职责。

    截至本公告披露日，陈基建先生未持有公司股份。

    公司对陈基建先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的

贡献表示衷心的感谢！



    特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会

 二〇一九年十一月十九日