泛海控股股份有限公司独立董事
             关于公司有关事项的独立意见


    本人作为泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，现就公司有关事项发表独立意见如下：

    一、关于聘请会计师事务所的独立意见

    作为公司的独立董事，本人根据《公司章程》、《公司独立董事工

作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事

求是的原则，就公司聘请会计师事务所事项发表如下独立意见：

    1. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业

务执业资格，连续多年为公司提供审计服务，其为公司出具的审计报

告客观、公正地反映了公司的财务状况、内控情况和经营成果。

    2. 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度财务报表审计机构及内控审计机构，聘请程序符合相关规定。

    综上，本人同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2019 年度财务报表审计机构及内控审计机构，聘期一年。

    二、关于增补舒高勇为公司第九届董事会董事的独立意见

    作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》、《公司独立董事工

作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事

求是的原则，对提交公司第九届董事会第四十一次临时会议审议的

《关于增补舒高勇为公司第九届董事会董事的议案》涉及内容进行了

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认真的检查和落实，发表以下独立意见：

    经审阅公司第九届董事候选人舒高勇的履历，我们认为舒高勇具

备与其行使职权相适应的任职条件。同时，我们认为，公司董事会聘

任舒高勇为公司第九届董事会董事的程序符合《中华人民共和国公司

法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意提名舒

高勇为公司第九届董事会董事候选人。

   三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为泛海控股股份有限公

司的独立董事，本人对公司第九届董事会第四十一次临时会议审议的

《关于聘任程果琦为公司审计监察总监的议案》发表独立意见如下：

    经审阅公司拟聘高级管理人员候选人的履历，本人认为程果琦具

备与其行使职权相适应的任职条件。同时，本人认为公司董事会聘任

程果琦为审计监察总监的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规及《公司章程》的规定。



   独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                                  二〇一九年十一月二十八日




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