证券代码：000046         证券简称：泛海控股      公告编号：2019-127


                   泛海控股股份有限公司
          2019 年第八次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、重要提示

    （一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

    （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间

    现场会议召开时间：2019 年 12 月 16 日下午 14:30。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2019 年 12 月 16 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 12 月 16 日

9:15－15:00 期间的任意时间。

    2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 4 层第 5 会议室。

    3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

    4. 会议召集人：公司董事会。

                                  1
    5. 会议主持人：公司副董事长李明海先生。

    6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    （二）会议出席情况

    截至股权登记日 2019 年 12 月 9 日，公司股东合计 42,459 名。

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 19 名，代表股份

3,722,826,958 股，占公司有表决权股份总数的 71.6452%，其中：

    1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共 10 名，代表股份

3,704,936,906 股，占公司有表决权股份总数的 71.3009%。

    2. 参加网络投票的股东及 股东授权代表共 9 名， 代表股份

17,890,052 股，占公司有表决权股份总数的 0.3443%。

    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上

股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以

下简称“中小投资者”）共计 11 名，代表股份 20,687,746 股，占公

司有表决权股份总数的 0.3981%。

    公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部

分高级管理人员列席了本次会议。

    三、会议审议表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审

议通过了以下议案：

    （一）关于聘请会计师事务所有关事项的议案

                               2
    本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

    （二）关于增补舒高勇为公司第九届董事会董事的议案

    本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。



    本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：




                              3
                                                      投票结果汇总

                                                                 表决情况
                                                       同意                     反对                   弃权             表决
   议案序号和名称
                               分类                            比例                    比例                   比例      结果
                                              股数（股）                 股数（股）             股数（股）
                                                               （%）                   （%）                  （%）
                       出席会议所有有表决权
                                              3,722,072,658    99.9796       754,200   0.0203          100     0.0001
一、关于聘请会计师事           股东
                                                                                                                        通过
务所有关事项的议案     其中，中小投资者表决
                                                19,933,446     96.3539       754,200   3.6456          100     0.0005
                               情况
                       出席会议所有有表决权
二、关于增补舒高勇为                          3,721,925,706    99.9758       901,252   0.0242            0     0.0000
                               股东
公司第九届董事会董事                                                                                                    通过
                       其中，中小投资者表决
的议案                                          19,786,494     95.6435       901,252   4.3565            0     0.0000
                               情况




                                                           4
   四、律师出具的法律意见

   （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

   （二）律师姓名：黄小雨、杨雯。

   （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东

大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表

决程序、表决结果合法有效。

   五、备查文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

   （二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                    二〇一九年十二月十七日




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