证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2019-134




                   泛海控股股份有限公司
     第九届董事会第四十二次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四

十二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2019 年 12

月 30 日，会议通知和会议文件于 2019 年 12 月 27 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 13 份，收回 13 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于公司 2020 年为控股子公司提供担保额度的议案（同意：

13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意 2020 年公司为控股子公司提

供担保额度约人民币 623.50 亿元，并同意在股东大会批准上述担保

事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子

公司提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情

形），有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

2020 年为控股子公司提供担保额度的公告》。

    二、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案（同意：

13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于 2020 年 1 月 15 日（星期三）

下午 14:30 在北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4

层第 5 会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，会议将采取现

场表决与网络投票相结合的表决方式。

    会议将审议《关于公司 2020 年为控股子公司提供担保额度的议

案》。

    上述议案为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权三分

之二以上通过。

    本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 8 日。

    具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

2020 年第一次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                                   泛海控股股份有限公司董事会

                                    二〇一九年十二月三十一日



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