证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2020-006




                   泛海控股股份有限公司
     第九届董事会第四十三次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四

十三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2020 年 1

月 21 日，会议通知和会议文件于 2020 年 1 月 17 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 13 份，收回 13 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于公司境外全资子公司出售资产的议案（同意：13 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    经 本 次 会议 审 议， 公 司董 事会 同 意公 司 境外 全 资子 公 司

Oceanwide Center LLC 和 88 First Street SF LLC 以对价 10.06 亿美元，

向 SPF SAN FRANCISCO OWNER, LLC 出售其位于美国旧金山 First

Street 和 Mission Street 的相关境外资产（以下简称“本次交易”），

本次交易拟出售的相关境外资产，由以下两部分组成：（1）Oceanwide

Center LLC 持有的 First Street Tower Site 办公塔建设用地（40/50/62

                                 1
First Street 等 3 个地块）和对应在建工程、Mission Street Tower Site

酒店塔建设用地（512/516/526 Mission Street 等 3 个地块）和对应在

建工程、78 First Street 现有物业；（2）88 First Street SF LLC 持有的

88 First Street、510 Mission/ 82-84 First Street 的 2 栋现有物业。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于境外

全资子公司出售资产的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、关于授权泛海控股国际资本有限公司等三家境外附属公司进

行固定收益类产品投资的议案（同意：13 票，反对：0 票，弃权：0

票）

    经本次会议审议，公司董事会同意授权公司境外附属公司泛海控

股国际资本有限公司、中泛国际资产管理有限公司及泛海控股国际

2017 有限公司合计使用不超过人民币 30 亿元进行固定收益类产品投

资（其中，合计融资规模不超过人民币 22.50 亿元）进行固定收益类

产品投资，期限为公司董事会审议通过后一年内。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于授权

泛海控股国际资本有限公司等三家境外附属公司进行固定收益类产

品投资的公告》。

    三、关于聘任武晨为公司副总裁的议案（同意：13 票，反对：0

票，弃权：0 票）

    因工作变动原因，公司第九届监事会股东代表监事武晨已于 2020

年 1 月 17 日向公司监事会提交书面辞职报告，辞去其股东代表监事

                                   2
职务。

    经公司总裁宋宏谋提名，公司董事会同意聘任武晨（简历见附件）

任公司副总裁，任期同公司第九届董事会。

    四、关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案（同意：

13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于 2020 年 2 月 13 日（星期四）

下午 14:30 在北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4

层第 5 会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，会议将采取现

场表决与网络投票相结合的表决方式。

    会议将审议以下议案：

    （一）关于公司境外全资子公司出售资产的议案；

    （二）关于增补赵岩为公司第九届监事会股东代表监事的议案。

    上述议案为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权二分

之一以上通过。上述议案（二）已经 2020 年 1 月 21 日召开的公司第

九届监事会第三十三次临时会议审议通过。

    本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 7 日。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

2020 年第二次临时股东大会的通知》。



    附件：武晨简历



    特此公告。

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泛海控股股份有限公司董事会

    二〇二〇年一月二十三日




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附件：

                         武晨简历


    武晨先生，工商管理硕士，工程师职称。历任泛海控股股份有限

公司副总裁、第九届监事会股东代表监事，中泛控股有限公司副总裁，

通海投资（旧金山）有限公司总经理，纽约泛海中心有限公司董事长，

北京泛海东风置业有限公司常务副总经理、总经理等。现任泛海控股

股份有限公司副总裁，中泛控股有限公司总裁，泛海中心有限公司总

经理，中国泛海国际置业（美国）有限公司董事、总裁。

    截至本公告披露日，武晨先生未持有公司股份，与公司其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措

施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证

券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，

其不属于“失信被执行人”。武晨先生符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关

规定等要求的任职资格。




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