证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2020-007




                   泛海控股股份有限公司
     第九届监事会第三十三次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三

十三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2020 年 1

月 21 日，会议通知和会议文件于 2020 年 1 月 17 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体监事发出表决票 7 份，收回 7 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于公司全资子公司出售资产的议案（同意：7 票，反对：

0 票，弃权：0 票）

    经 本 次 会议 审 议， 公 司监 事会 同 意公 司 境外 全 资子 公 司

Oceanwide Center LLC 和 88 First Street SF LLC 以对价 10.06 亿美元，

向 SPF SAN FRANCISCO OWNER, LLC 出售其位于美国旧金山 First

Street 和 Mission Street 的相关境外资产（以下简称“本次交易”），

本次交易拟出售的相关境外资产，由以下两部分组成：（1）Oceanwide

Center LLC 持有的 First Street Tower Site 办公塔建设用地（40/50/62
                                 1
First Street 等 3 个地块）和对应在建工程、Mission Street Tower Site

酒店塔建设用地（512/516/526 Mission Street 等 3 个地块）和对应在

建工程、78 First Street 现有物业；（2）88 First Street SF LLC 持有的

88 First Street、510 Mission/ 82-84 First Street 的 2 栋现有物业。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于境外

全资子公司出售资产的公告》。

    二、关于增补赵岩为公司第九届监事会股东代表监事的议案（同

意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公

司提交的《关于泛海控股股份有限公司监事会监事候选人的提名函》，

同意赵岩（简历见附件）为公司第九届监事会股东代表监事候选人，

任期同公司第九届监事会。

    上述议案一、二尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。



    附件：赵岩简历



                                 泛海控股股份有限公司监事会

                                       二〇二〇年一月二十三日




                                   2
附件：

                         赵岩简历


   赵岩先生，经济学博士，注册税务师。曾任职于国家税务总局。

历任泛海控股股份有限公司第九届监事会副主席、股东代表监事、风

险控制总监。现任中国泛海控股集团有限公司审计监察总监。现拟任

泛海控股股份有限公司第九届监事会股东代表监事。

   截至本公告披露日，赵岩先生未持有公司股份，与公司其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措

施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证

券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，

其不属于“失信被执行人”。赵岩先生符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关

规定等要求的任职资格。




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