证券代码：000046        证券简称：泛海控股        公告编号：2020-014



                   泛海控股股份有限公司
  关于延期召开 2020 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1. 公司 2020 年第二次临时股东大会将延期召开，由原定的 2020

年 2 月 13 日（星期四）延期至 2020 年 2 月 19 日（星期三）。除会

议召开时间调整外，公司 2020 年第二次临时股东大会的召开地点、

股权登记日、召开方式、审议议案等事项均不变；

    2. 为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过

网络投票方式进行投票；

    3. 如需参加现场会议的股东，请提前至少一天将参会信息（股

东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人

员所在地区、联系方式）发送至邮箱 luyang@fhkg.com 确定参会意向，

以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施。



    一、原股东大会相关情况

    （一）股东大会届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）

2020 年第二次临时股东大会

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    （二）会议召集人：公司第九届董事会

    （三）会议召开日期和时间

    1. 现场会议召开日期和时间：2020 年 2 月 13 日下午 14:30。

    2. 网络投票日期和时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2020 年 2 月 13 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 2 月 13 日 9:15－15:00

期间的任意时间。

    （四）会议的股权登记日：2020 年 2 月 7 日

    二、股东大会延期原因

    为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚

集，阻断疫情传播，同时为保证公司股东大会的顺利召开，基于审慎

考虑，公司原定于 2020 年 2 月 13 日召开的 2020 年第二次临时股东

大会延期至 2020 年 2 月 19 日召开，股权登记日等其他事项不变。本

次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

    三、延期后的股东大会相关情况

    （一）股东大会届次：公司 2020 年第二次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司第九届董事会

    （三）会议召开日期和时间

    1. 现场会议召开日期和时间：2020 年 2 月 19 日下午 14:30。

    2. 网络投票日期和时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：


                               2
2020 年 2 月 19 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 2 月 19 日 9:15－15:00

期间的任意时间。

    （四）会议的股权登记日：2020 年 2 月 7 日

     除会议召开时间调整外，公司 2020 年第二次临时股东大会的召

开地点、股权登记日、召开方式、审议议案等事项均不变，具体内容

详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开 2020 年第二

次临时股东大会的通知（延期后）》。



    特此公告。



                               泛海控股股份有限公司董事会

                                   二〇二〇年二月十一日




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