证券代码：000046         证券简称：泛海控股      公告编号：2020-018


                   泛海控股股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    （一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

    （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间

    现场会议召开时间：2020 年 2 月 19 日下午 14:30。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2020 年 2 月 19 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 2 月 19 日 9:15

－15:00 期间的任意时间。

    2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 4 层第 5 会议室。

    3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

    4. 会议召集人：公司董事会。

    5. 会议主持人：公司副董事长李明海先生。
                                  1
    6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    （二）会议出席情况

    截至股权登记日 2020 年 2 月 7 日，公司股东合计 43,726 名。

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 15 名，代表股份

3,726,400,125 股，占公司有表决权股份总数的 71.7139%，其中：

    1. 参加现场会议的股东及 股东授权代表共 8 名， 代表股份

3,705,315,706 股，占公司有表决权股份总数的 71.3082%。

    2. 参加网络投票的股东及 股东授权代表共 7 名， 代表股份

21,084,419 股，占公司有表决权股份总数的 0.4057%。

    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上

股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以

下简称“中小投资者”）共计 9 名，代表股份 24,346,513 股，占公司

有表决权股份总数的 0.4685%。

    公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部

分高级管理人员列席了本次会议。

    三、会议审议表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审

议通过了以下议案：

    （一）关于公司境外全资子公司出售资产的议案

    本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

                               2
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

    （二）关于增补赵岩为公司第九届监事会股东代表监事的议案

    本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。




                              3
   本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：
                                                      投票结果汇总
                                                                   表决情况
                                                                                                                         表决
   议案序号和名称                              同意                             反对                     弃权
                          分类                                                                                           结果
                                      股数（股）      比例（%）      股数（股）        比例（%） 股数（股） 比例（%）

                       出席会议所有
                                      3,726,307,925      99.9975              92,200      0.0025         0          0
一、关于公司境外全资   有表决权股东
                                                                                                                         通过
子公司出售资产的议案   其中，中小投
                                        24,254,313       99.6213              92,200      0.3787         0          0
                       资者表决情况
                       出席会议所有
二、关于增补赵岩为公                  3,724,932,524      99.9606        1,467,501         0.0393       100      0.0001
                       有表决权股东
司第九届监事会股东代                                                                                                     通过
                       其中，中小投
表监事的议案                            22,878,912       93.9720        1,467,501         6.0276       100      0.0004
                       资者表决情况




                                                          4
   四、律师出具的法律意见

   （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

   （二）律师姓名：黄小雨、杨雯。

   （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东

大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表

决程序、表决结果合法有效。

   五、备查文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

   （二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。



   特此公告。



                                泛海控股股份有限公司董事会

                                    二〇二〇年二月二十日