泛海控股：关于召开2020年第三次临时股东大会的通知2020-02-25
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2020-020
泛海控股股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过
网络投票方式进行投票；
2. 如需参加现场会议的股东，请提前至少一天将参会信息（股
东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人
员所在地区、联系方式）发送至邮箱 luyang@fhkg.com 确定参会意向，
以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）2020 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
2020 年 2 月 24 日，公司第九届董事会第四十四次临时会议审议
通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》，同意召
开本次临时股东大会。
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（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1. 现场会议召开日期和时间：2020 年 3 月 11 日下午 14:30。
2. 网络投票日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 3 月 11 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 11 日 9:15－
15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
（六）股权登记日：2020 年 3 月 4 日。
（七）出席会议对象
1. 凡于 2020 年 3 月 4 日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的
方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可
授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间
内参加网络投票。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民
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生金融中心 C 座 4 层第 5 会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将逐项审议如下议案：
（一）关于公司符合非公开发行公司债券（疫情防控债）条件
的议案；
（二）关于公司非公开发行公司债券（疫情防控债）方案的议
案，该议案项下的子议案包括：
1. 发行规模及发行数量；
2. 发行对象及发行方式；
3. 债券期限及品种；
4. 债券利率；
5. 担保安排；
6. 募集资金用途；
7. 募集资金专项账户；
8. 偿债保障措施；
9. 本次债券的交易流通；
10. 股东大会决议的有效期；
（三）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次
非公开发行公司债券（疫情防控债）相关事项的议案。
上述议案已经公司第九届董事会第四十四次临时会议审议通过，
具体内容详见公司于 2020 年 2 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《泛海控股股份有限公司第
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九届董事会第四十四次临时会议决议公告》（公告编号：2020-019）。
上述议案为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权二分
之一以上通过。
三、议案编码
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
（该列打勾的
议案编码 议案名称
栏目可以投
票）
100 总议案 √
关于公司符合非公开发行公司债券（疫情防控
1.00 √
债）条件的议案
√
逐项表决，作
关于公司非公开发行公司债券（疫情防控债）方
2.00 为投票对象的
案的议案
子议案数：
（10）
2.01 发行规模及发行数量 √
2.02 发行对象及发行方式 √
2.03 债券期限及品种 √
2.04 债券利率 √
2.05 担保安排 √
2.06 募集资金用途 √
2.07 募集资金专项账户 √
2.08 偿债保障措施 √
2.09 本次债券的交易流通 √
2.10 股东大会决议的有效期 √
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人
3.00 √
士办理本次非公开发行公司债券（疫情防控债）
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相关事项的议案
四、现场股东大会登记办法
（一）登记方式
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东
持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代
理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议
登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委
托书进行登记。
上述授权委托书详见本通知附件 1。
（二）登记时间：2020 年 3 月 11 日 14:00-14:20。
（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中
心 C 座 4 层第 5 会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具
体操作流程详见本通知附件 2。
六、其他事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层
联 系 人：陆洋、李秀红
联系电话：010-85259601、010-85259655
联系邮箱：dsh@fhkg.com
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指定传真：010-85259797
七、备查文件
公司第九届董事会第四十四次临时会议决议
特此通知。
附件：1. 《授权委托书》
2. 股东大会网络投票具体操作流程
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十五日
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附件 1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份
有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决
权。
备注
议案 （该列打勾
议案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可以
投票）
100 总议案 √
关于公司符合非公开发行公司债券
1.00 √
（疫情防控债）条件的议案
√
逐项表决，作
关于公司非公开发行公司债券（疫情
2.00 为投票对象
防控债）方案的议案
的子议案数：
（10）
2.01 发行规模及发行数量 √
2.02 发行对象及发行方式 √
2.03 债券期限及品种 √
2.04 债券利率 √
2.05 担保安排 √
2.06 募集资金用途 √
2.07 募集资金专项账户 √
2.08 偿债保障措施 √
7
2.09 本次债券的交易流通 √
2.10 股东大会决议的有效期 √
关于提请股东大会授权董事会或董
事会授权人士办理本次非公开发行
3.00 √
公司债券（疫情防控债）相关事项的
议案
1. 议案采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同
意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
2. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案
行使表决权。
3. 议案2有10个子议案，需逐项表决。
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 授权委托书有效期限：
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附件 2：
股东大会网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。
（二）议案设置及意见表决
本次审议议案均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、
弃权。
（三）本次会议设置总议案，对应的议案编码为 100。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2020 年 3 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 11 日（股
东大会召开当日）9:15，结束时间为 2020 年 3 月 11 日（股东大会召
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开当日）15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股东 根据 获 取的 服 务密 码 或数 字证 书 ，可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
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