证券代码：000046          证券简称：泛海控股         公告编号：2020-022




                   泛海控股股份有限公司
      第九届董事会第四十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四

十五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2020 年 2

月 26 日，会议通知和会议文件于 2020 年 2 月 23 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 13 份，收回 13 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于签署美国旧金山项目出售相关补充协

议的议案》（同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经 本 次 会议 审 议， 公 司董 事会 同 意公 司 境外 全 资子 公 司

Oceanwide Center LLC 和 88 First Street SF LLC 与交易对方 SPF SAN

FRANCISCO OWNER, LLC 就美国旧金山项目出售事宜签订补充协

议，对本次交易涉及的尽职调查期间、交割时间等事项进行调整。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于境外

全资子公司出售资产的进展公告》。



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特此公告。



             泛海控股股份有限公司董事会

                 二〇二〇年二月二十八日




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