证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2020-037




                   泛海控股股份有限公司
     第九届董事会第四十七次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四

十七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2020年3月

12日，会议通知和会议文件于2020年3月11日以电子邮件等方式发出，

根据《公司章程》的相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知

的时限要求。会议向全体董事发出表决票13份，收回13份。会议符合

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议

合法、有效。

    本次会议审议通过了《关于公司调整非公开发行公司债券（疫情

防控债）方案的议案》（同意：13票，反对：0票，弃权：0票）。

    经谨慎考虑，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司

债券备案管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合

根据公司实际经营状况和资金使用计划，本次董事会审议通过了本次

非公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）发行方案的如下调整

内容：

                                 1
    1. 将发行规模及发行数量调整为：本次面向合格投资者非公开

发行公司债券规模不超过人民币20亿元（含20亿元），债券面值每张

100元，数量不超过2,000万张。

    2. 将募集资金用途调整为：本次债券募集资金扣除发行费用后，

其中不低于10%拟用于补充公司及子公司与疫情防控相关的资金需

求，剩余资金拟用于偿还有息债务。

    公司董事会认为上述调整符合相关法律、法规及规范性文件的规

定，调整后的本次发行方案切实可行，符合公司持续稳定发展及全体

股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

    根据公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东

大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券（疫

情防控债）相关事项的议案》，公司股东大会授权董事会或董事会授

权人士全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：依据国家法律、

法规、监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和债券市

场的实际情况，制定及调整本次发行公司债券的具体发行方案，修订、

调整本次发行公司债券的发行条款。因此，本议案无需提交公司股东

大会审议。



    特此公告。



                               泛海控股股份有限公司董事会

                                   二〇二〇年三月十三日

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