证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2020-041




                   泛海控股股份有限公司
      第九届董事会第四十八次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四

十八次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2020 年 3

月 20 日，会议通知和会议文件于 2020 年 3 月 17 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 13 份，收回 13 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于对控股子公司民生期货有限公司实施

减资暨关联交易的议案》（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司董事会同意公司控股子公司民生证券股份

有限公司（以下简称“民生证券”）对其控股子公司民生期货有限公

司（以下简称“民生期货”）实施单方减资，减资金额为86,715,750

元，使得民生期货注册资本减少7,500万元，即由43,600万元减至

36,100万元。减资完成后，民生证券对民生期货的持股比例从95.87%

降至95.01%，民生期货仍为公司合并财务报表范围内企业。

    公司与民生期货另一股东民生控股股份有限公司（以下简称“民

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生控股”）受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市

规则》规定，民生控股为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规

定，公司董事卢志强、李明海、宋宏谋、张喜芳、张博、冯鹤年、舒

高勇等 7 人因在公司控股股东中国泛海控股集团有限公司及其关联

单位任职，成为上述交易的关联董事。董事会审议上述议案时，上述

关联董事回避表决，由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、

陈飞翔、朱慈蕴（均系公司独立董事）等 6 人参与表决，非关联董事

一致同意上述议案所述事项。

    公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独

立意见。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于对控

股子公司民生期货有限公司实施减资的关联交易公告》。



    特此公告。



                                  泛海控股股份有限公司董事会

                                   二〇二〇年三月二十四日




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