泛海控股股份有限公司独立董事
 关于控股子公司民生期货有限公司减资的独立意见


    我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交

易管理办法》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照

实事求是的原则，对公司提交第九届董事会第四十八次临时会议审议

的《关于对控股子公司民生期货有限公司实施减资暨关联交易的议

案》及内容进行了认真的检查和落实，发表如下独立意见：

    1. 本次公司控股子公司民生证券股份有限公司对其控股子公司

民生期货有限公司（以下简称“民生期货”）实施减资属于公司正常

经营举措，内容合法合规。

    2. 本次减资金额根据民生期货每股净资产确定，定价公允、合

理，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。

    3. 议案表决时，公司关联董事均回避了表决，交易及决策程序

符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易

管理办法》等规定。

    因此，我们同意上述关联交易事项。



    独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                                         二〇二〇年三月二十日