证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2020-073




                   泛海控股股份有限公司
     第九届董事会第五十五次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五

十五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2020 年 4

月 30 日，会议通知和会议文件于 2020 年 4 月 27 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 13 份，收回 13 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于为北京泛海东风置业有限公司融资提

供担保的议案》（同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司董事会同意公司为北京泛海东风置业有限

公司向北京国际信托有限公司申请的 20 亿元融资提供担保。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司对外担保

公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。

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泛海控股股份有限公司董事会

    二〇二〇年五月七日




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