证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2020-074




                   泛海控股股份有限公司
     第九届监事会第三十七次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三

十七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2020 年 4

月 30 日，会议通知和会议文件于 2020 年 4 月 27 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 8 份，收回 8 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于为北京泛海东风置业有限公司融资提

供担保的议案》（同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司监事会同意公司为北京泛海东风置业有限

公司向北京国际信托有限公司申请的 20 亿元融资提供担保。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司对外担保

公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。
                                 1
泛海控股股份有限公司监事会

     二〇二〇年五月七日




 2