证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2020-082




                   泛海控股股份有限公司
            第十届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一

次会议于 2020 年 5 月 20 日在北京市东城区建国门内大街 28 号民生

金融中心 C 座 22 层第 2 会议室以现场会议和视频会议相结合的方式

召开，公司于 2020 年 5 月 10 日以书面方式通知全体监事。公司监事

均出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。经公司第十

届监事会过半数监事推举，会议由公司监事李明海主持。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于选举李明海为公司第十届监事会主席的议案（同意：6

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意选举李明海（简历详见附件 1）

为公司第十届监事会主席，任期同公司第十届监事会。

    二、关于选举赵英伟为公司第十届监事会副主席的议案（同意：

6 票，反对：0 票，弃权：0 票）


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    经本次会议审议，公司监事会同意选举赵英伟（简历详见附件 2）

为公司第十届监事会副主席，任期同公司第十届监事会。



    特此公告。



    附件：1. 李明海简历

          2. 赵英伟简历



                             泛海控股股份有限公司监事会

                                  二〇二〇年五月二十一日




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附件 1：

                       李明海简历


    李明海先生，经济学博士。历任光彩事业投资集团有限公司副董

事长，泛海控股股份有限公司副董事长、总裁等。现任中国泛海控股

集团有限公司副董事长、执行副总裁，泛海控股股份有限公司第十届

监事会主席，泛海能源控股股份有限公司董事长、总裁，深圳市泛海

三江电子股份有限公司董事长。

    截至本公告披露日，李明海持有公司50万股股份；除持有以上股

份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以

上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证

监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国

证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在

最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。李明海符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股

票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。




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附件2：

                       赵英伟简历


    赵英伟先生，工程硕士，高级会计师职称。历任光彩事业投资集

团有限公司审计监管部审计主管、处长、资产财务部总经理、财务副

总监、财务总监，中国泛海控股集团有限公司资产财务部副总经理、

总经理、财务总监助理，泛海控股股份有限公司第七届监事会监事、

第八届监事会副主席、董事会董事、第九届监事会副主席，泛海控股

股份有限公司第九届董事会执行董事等。现任中国泛海控股集团有限

公司执行董事、执行副总裁、财务总监，泛海控股股份有限公司第十

届监事会副主席，民生控股股份有限公司监事会主席，泛海股权投资

管理有限公司董事，中国民生信托有限公司副董事长，中泛控股有限

公司非执行董事。

    截至本公告披露日，赵英伟持有公司 20 万股股份；除持有以上

股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五

以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证

监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国

证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在

最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。赵英伟符合

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股

票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。




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