泛海控股：关于召开2020年第七次临时股东大会的通知2020-05-28
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2020-090
泛海控股股份有限公司
关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过
网络投票方式进行投票；
2. 如需参加现场会议的股东，请提前至少一天将参会信息（股
东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人
员所在地区、联系方式）发送至邮箱 luyang@fhkg.com 确定参会意向，
以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）2020 年第七次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
2020 年 5 月 26 日，公司第十届董事会第一次临时会议审议通过
了《关于召开公司 2020 年第七次临时股东大会的议案》，同意召开
本次临时股东大会。
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（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1. 现场会议召开日期和时间：2020 年 6 月 12 日下午 14:30。
2. 网络投票日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 6 月 12 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月 12 日 9:15－
15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
（六）股权登记日：2020 年 6 月 5 日。
（七）出席会议对象
1. 凡于 2020 年 6 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的
方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可
授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间
内参加网络投票。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民
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生金融中心 C 座 4 层第 5 会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议如下议案：
（一）关于境外附属公司泛海控股国际发展第三有限公司发行境
外美元债券并由公司提供担保的议案；
（二）关于境外附属公司中泛控股有限公司发行境外可转换债券
并由公司提供担保的议案。
上述议案已经公司第十届董事会第一次临时会议审议通过。具体
内容详见公司 2020 年 5 月 28 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第十届董事
会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2020-086）、《泛海控股
股份有限公司第十届监事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：
2020-087）、《泛海控股股份有限公司关于境外附属公司发行债券并
由公司提供担保的公告》（公告编号：2020-088）等相关公告。
上述议案均为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权三
分之二以上通过。
三、议案编码
备注（该列打勾的
议案编码 议案名称
栏目可以投票）
关于境外附属公司泛海控股国际发展第三有限公司
1.00 √
发行境外美元债券并由公司提供担保的议案
关于境外附属公司中泛控股有限公司发行境外可转
2.00 √
换债券并由公司提供担保的议案
四、现场股东大会登记办法
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（一）登记方式
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东
持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代
理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议
登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委
托书进行登记。
上述授权委托书详见本通知附件 1。
（二）登记时间：2020 年 6 月 12 日 14:00-14:20。
（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中
心 C 座 4 层第 5 会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具
体操作流程详见本通知附件 2。
六、其他事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座
22 层
联 系 人：陆洋、李秀红
联系电话：010-85259601、010-85259655
联系邮箱：dsh@fhkg.com
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指定传真：010-85259797
七、备查文件
（一）公司第十届董事会第一次临时会议决议；
（二）公司第十届监事会第一次临时会议决议。
特此通知。
附件：1. 《授权委托书》
2. 股东大会网络投票具体操作流程
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十八日
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附件 1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份
有限公司 2020 年第七次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决
权。
备注
议案 （该列打勾的
议案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票）
关于境外附属公司泛海控股国际发
1.00 展第三有限公司发行境外美元债券 √
并由公司提供担保的议案
关于境外附属公司中泛控股有限公
2.00 司发行境外可转换债券并由公司提 √
供担保的议案
1. 本次议案采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应
的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
2. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案
行使表决权。
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 授权委托书有效期限：
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附件 2：
股东大会网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。
（二）填报表决意见
本次审议的议案均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反
对、弃权。
（三）本次会议不设置总议案。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2020 年 6 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 12 日（股
东大会召开当日）9:15，结束时间为 2020 年 6 月 12 日（股东大会召
开当日）15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股东 根据 获 取的 服 务密 码 或数 字证 书 ，可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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