证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2020-087




                   泛海控股股份有限公司
         第十届监事会第一次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一

次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2020 年 5 月 26

日，会议通知和会议文件于 2020 年 5 月 23 日以电子邮件等方式发出。

会议向全体监事发出表决票 6 份，收回 6 份。会议符合《中华人民共

和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于境外附属公司泛海控股国际发展第三有限公司发行境外

美元债券并由公司提供担保的议案（同意：6 票，反对：0 票，弃权：

0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司境外全资附属公司中泛集

团有限公司通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际发展

第三有限公司发行美元债券，并由公司及子公司为本次发行提供担

保。

    二、关于境外附属公司中泛控股有限公司发行境外可转换债券并

由公司提供担保的议案（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）
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   经本次会议审议，公司监事会同意公司境外附属公司中泛控股有

限公司发行可转换债券，并由公司为本次发行提供担保。

   上述议案一、二的具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份

有限公司关于境外附属公司发行债券并由公司提供担保的公告》。

   上述议案一、二均需提交公司股东大会审议。



   特此公告。



                              泛海控股股份有限公司监事会

                                 二〇二〇年五月二十八日




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