证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2020-094




                   泛海控股股份有限公司
        第十届董事会第二次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二

次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2020 年 6 月 22

日，会议通知和会议文件于 2020 年 6 月 19 日以电子邮件等方式发出。

会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华人民共

和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    本次会议审议通过了《关于接受公司控股股东中国泛海控股集团

有限公司财务资助的关联交易议案》（同意：3 票，反对：0 票，弃

权：0 票）。

    经本次会议审议，公司董事会同意公司与公司控股股东中国泛海

控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）签署《借款协议》，公

司控股股东中国泛海及其控股子公司将向公司及公司控股子公司提

供总额不超过 8.50 亿元人民币的财务资助，实际借款数额以实际发

生额为准。

    中国泛海系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

规定，本次交易构成关联交易。

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    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规

定，公司董事宋宏谋、张喜芳、张博、冯鹤年、臧炜、舒高勇等 6 人

因在中国泛海及其关联单位任职，或其任职由中国泛海推荐，成为本

次交易的关联董事。董事会审议该议案时，上述关联董事回避表决，

由非关联董事胡坚、余玉苗、陈飞翔（均系公司独立董事）等 3 人参

与表决，非关联董事一致同意本议案。

    公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独

立意见。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于接受

公司控股股东中国泛海控股集团有限公司财务资助暨关联交易的公

告》。



    特此公告。



                             泛海控股股份有限公司董事会

                                  二〇二〇年六月二十四日




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