证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2020-096




                   泛海控股股份有限公司
        第十届董事会第三次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三

次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2020 年 6 月 24

日，会议通知和会议文件于 2020 年 6 月 21 日以电子邮件等方式发出。

会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华人民共

和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    本次会议审议通过了《关于公司与公司关联法人互相提供担保的

关联交易议案》（同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司董事会同意公司及公司关联法人中国泛海

控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海集团有限公司（以

下简称“泛海集团”）互相为对方的融资或交易安排提供担保。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

与公司关联法人互相提供担保的关联交易公告》。

    中国泛海系公司控股股东，泛海集团系中国泛海控股股东，根据

《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规

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定，公司董事宋宏谋、张喜芳、张博、冯鹤年、臧炜、舒高勇等 6 人

因在中国泛海及其关联单位任职，或其任职由中国泛海推荐，成为本

次交易的关联董事。董事会审议该议案时，上述关联董事回避表决，

由非关联董事胡坚、余玉苗、陈飞翔（均系公司独立董事）等 3 人参

与表决，非关联董事一致同意本议案。

    公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独

立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会的召开时间、地点

等相关事项将另行通知。



    特此公告。



                             泛海控股股份有限公司董事会

                                  二〇二〇年六月二十九日




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