证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2020-097




                   泛海控股股份有限公司
         第十届监事会第二次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二

次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2020 年 6 月 24

日，会议通知和会议文件于 2020 年 6 月 21 日以电子邮件等方式发出。

会议向全体监事发出表决票 6 份，收回 6 份。会议符合《中华人民共

和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    本次会议审议通过了《关于公司与公司关联法人互相提供担保的

关联交易议案》（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司监事会同意公司及公司关联法人中国泛海

控股集团有限公司、泛海集团有限公司互相为对方的融资或交易安排

提供担保。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

与公司关联法人互相提供担保的关联交易公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会的召开时间、地点

等相关事项将另行通知。



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特此公告。



             泛海控股股份有限公司监事会

                 二〇二〇年六月二十九日




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