证券代码：000046          证券简称：泛海控股      公告编号：2020-099




                   泛海控股股份有限公司
        第十届董事会第四次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四

次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2020 年 6 月 30

日，会议通知和会议文件于 2020 年 6 月 27 日以电子邮件等方式发出。

会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华人民共

和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于接受公司控股股东中国泛海控股集团有限公司财务资助

的关联交易议案（同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司与公司控股股东中国泛海

控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）签署《借款协议》，中

国泛海及其控股子公司将向公司及公司控股子公司提供总额不超过

60 亿元人民币的财务资助，实际借款数额以实际发生额为准。

    中国泛海系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

规定，本次交易构成关联交易。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规

                                  1
定，公司董事宋宏谋、张喜芳、张博、冯鹤年、臧炜、舒高勇等 6 人

因在中国泛海及其关联单位任职，或其任职由中国泛海推荐，成为本

次交易的关联董事。董事会审议该议案时，上述关联董事回避表决，

由非关联董事胡坚、余玉苗、陈飞翔（均系公司独立董事）等 3 人参

与表决，非关联董事一致同意本议案。

    公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独

立意见。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于接受

公司控股股东中国泛海控股集团有限公司财务资助暨关联交易的公

告》。

    二、关于签署美国旧金山项目出售相关补充协议的议案（同意：

9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司境外全资子公司

Oceanwide Center LLC 和 88 First Street SF LLC 与交易对方 Hony

Capital Mezzanine Fund 2019 Limited 就美国旧金山项目出售事宜签订

补充协议，对本次交易涉及的尽职调查期进行调整。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于境外

全资子公司出售资产的进展公告》。

    三、关于召开公司 2020 年第八次临时股东大会的议案（同意：9

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于 2020 年 7 月 16 日（星期四）

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在北京市建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4 层第 5 会议室召开

公司 2020 年第八次临时股东大会，会议将采取现场表决与网络投票

相结合的表决方式。

    本次会议将审议如下议案：

    （一）关于公司与公司关联法人互相提供担保的关联交易议案；

    （二）关于接受公司控股股东中国泛海控股集团有限公司财务资

助的关联交易议案。

    上述议案（一）已经公司第十届董事会第三次临时会议审议通过。

上述议案（一）为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的

三分之二以上通过；议案（二）为普通议案，需经出席股东大会的股

东所持表决权的二分之一以上通过。

    上述议案均为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对上

述议案的投票权。在非关联股东对其表决权做出具体指示的情况下，

关联股东可受托进行投票。

    本次股东大会的股权登记日为 2020 年 7 月 9 日。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

2020 年第八次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                               泛海控股股份有限公司董事会

                                   二〇二〇年七月一日



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