证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2020-105




                   泛海控股股份有限公司
        第十届董事会第五次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五

次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2020 年 7 月 10

日，会议通知和会议文件于 2020 年 7 月 7 日以电子邮件等方式发出。

会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华人民共

和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    本次会议审议通过了《关于境外附属公司中国通海国际金融有限

公司向中国民生银行股份有限公司香港分行申请融资的议案》（同意：

3 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司董事会同意境外附属公司中国通海国际金

融有限公司（以下简称“中国通海金融”）向中国民生银行股份有限

公司香港分行（以下简称“民生银行”）申请7.50亿港元融资展期，

并同意中国通海金融及其控股子公司以其持有的部分证券投资产品

为上述融资提供担保；同时，授权相关公司董事签署相关协议和文件。

    公司实际控制人卢志强系公司关联自然人，并兼任民生银行副董

事长，且公司控股股东中国泛海控股集团有限公司及公司相关所属公

                                 1
司均持有民生银行部分股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

相关规定，民生银行为公司关联法人，上述交易构成关联交易。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事宋宏

谋、张喜芳、张博、冯鹤年、臧炜、舒高勇等 6 人为上述交易的关联

董事。董事会审议本议案时，上述关联董事回避表决，由非关联董事

胡坚、余玉苗、陈飞翔（均系公司独立董事）等 3 人参与表决，非关

联董事一致同意本议案所述事项。

    公司独立董事对本议案所述关联交易事项进行了事前认可并发

表了独立意见。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于向中

国民生银行股份有限公司香港分行申请融资的关联交易暨对外担保

公告》。



    特此公告。



                             泛海控股股份有限公司董事会

                                  二〇二〇年七月十一日




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