证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2020-118




                   泛海控股股份有限公司
         第十届董事会第七次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七

次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2020 年 8 月 25

日，会议通知和会议文件于 2020 年 8 月 21 日以电子邮件等方式发出。

会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华人民共

和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于公司、公司控股子公司北京星火房地产开发有限责任公

司与关联方签署《<项目工程合作合同>补充协议（三）》的议案（同

意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司、公司控股子公司北京星

火房地产开发有限责任公司（以下简称“星火公司”）与关联方泛海

集团有限公司（以下简称“泛海集团”）签署《<项目工程合作合同>

补充协议（三）》，并同意授权公司、星火公司董事长或其授权代表

签署上述协议。

    二、关于公司、公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司与
关联方签署《<项目工程合同>补充协议（三）》的议案（同意：3 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司、公司控股子公司武汉中

央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）与泛海集团签署《<

项目工程合同>补充协议（三）》，并同意授权公司、武汉公司董事

长或其授权代表签署上述协议。

    上述议案一、二的交易对手方系公司控股股东中国泛海控股集团

有限公司（以下简称“中国泛海”）之控股股东泛海集团，公司与泛

海集团受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

规定，泛海集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规

定，公司董事宋宏谋、张喜芳、张博、冯鹤年、臧炜、舒高勇等 6 人

因在中国泛海及其关联单位任职，或其任职由中国泛海推荐，成为议

案一、二的关联董事。董事会审议该议案时，上述关联董事回避表决，

由非关联董事胡坚、余玉苗、陈飞翔（均系公司独立董事）等 3 人参

与表决，非关联董事一致同意本议案。

    公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独

立意见。

    上述议案一、二尚需提交公司股东大会审议。

    上述议案一、二具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有

限公司关联交易公告》。

    三、关于召开公司 2020 年第十次临时股东大会的议案（同意：9
票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于 2020 年 9 月 14 日（星期一）

在北京市建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4 层第 5 会议室召开

公司 2020 年第十次临时股东大会，会议将采取现场表决与网络投票

相结合的表决方式。

    本次会议将审议如下议案：

    （一）关于公司、公司控股子公司北京星火房地产开发有限责任

公司与关联方签署《<项目工程合作合同>补充协议（三）》的议案；

    （二）关于公司、公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司

与关联方签署《<项目工程合同>补充协议（三）》的议案。

    上述议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的

二分之一以上通过。

    上述议案均为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对上

述议案的投票权。在非关联股东对其表决权做出具体指示的情况下，

关联股东可受托进行投票。

    本次股东大会的股权登记日为 2020 年 9 月 7 日。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

2020 年第十次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                               泛海控股股份有限公司董事会

                                 二〇二〇年八月二十七日