证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2020-127




                   泛海控股股份有限公司
        第十届董事会第九次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九

次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2020 年 8 月 28

日，会议通知和会议文件于 2020 年 8 月 25 日以电子邮件等方式发出。

会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华人民共

和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    本次会议审议通过了《关于转让控股子公司民生证券股份有限公

司部分股份暨民生证券股份有限公司引进战略投资者的议案》（同意：

9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司董事会同意公司以 4,228,904,999.84 元的

总价格，向 22 家投资者转让公司控股子公司民生证券股份有限公司

（以下简称“民生证券”）共 3,107,204,265 股股份（约占民生证券

目前总股本的 27.12%）。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于转让

控股子公司民生证券股份有限公司部分股份暨民生证券股份有限公

司引进战略投资者的公告》。

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特此公告。



             泛海控股股份有限公司董事会

                 二〇二〇年九月一日




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