证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2020-151


                   泛海控股股份有限公司
        2020 年第十二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    （一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

    （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间

    现场会议召开时间：2020 年 10 月 29 日下午 14:30。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2020 年 10 月 29 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 10

月 29 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

    2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 4 层第 5 会议室。

    3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

    4. 会议召集人：公司董事会。

    5. 会议主持人：公司董事长宋宏谋先生。
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    6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    （二）会议出席情况

    截至股权登记日 2020 年 10 月 22 日，公司股东合计 39,942 名。

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 13 名，代表股份

3,740,023,200 股，占公司有表决权股份总数的 71.9761%。其中，参

加本次股东大会的非关联股东及股东授权代表共 8 名，代表股份

38,469,588 股，占公司有表决权股份总数的 0.7403%。会议具体出席

情况如下：

    1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共 8 名，代表股份

3,707,233,606 股，占公司有表决权股份总数的 71.3451%。其中，参

加现场会议的非关联股东及股东授权代表共 3 名，代表股份 5,679,994

股，占公司有表决权股份总数的 0.1093%。

    2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 5 名，代表股份

32,789,594 股，占公司有表决权股份总数的 0.6310%，均为非关联股

东。

    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上

股份的股东或股东授权代表以外的其他股东授权代表（以下简称“中

小投资者”）共计 8 名，代表股份 38,469,588 股，占公司有表决权股

份总数的 0.7403%。

    公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部

                               2
分高级管理人员列席了本次会议。

     三、会议审议表决情况

     本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通

过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议

案》。

     本议案所述事项系关联交易事项。表决时，参加会议的关联股东

中国泛海控股集团有限公司、泛海能源控股股份有限公司以及持有公

司股份的公司董事、监事、高级管理人员均进行了回避，具体情况见

下：
序
              关联股东名称               关联关系          所持表决权股份数量（股）
号

1    中国泛海控股集团有限公司       受同一实际控制人控制              3,558,672,908

2    泛海能源控股股份有限公司       受同一实际控制人控制               124,000,000

3    卢志强                           公司实际控制人                    18,320,704

4    宋宏谋                             关联自然人                         500,000

5    舒高勇                             关联自然人                          60,000

                             合计                                     3,701,553,612

     本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议非关联股东

（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通

过。




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   本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：
                                                     投票结果汇总
                                                                    表决情况
                                                                                                                   表决
    议案序号和名称                                  同意                         反对              弃权
                              分类                                                                                 结果
                                            股数（股）     比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

                         出席会议所有非
关于公司向中国民生银行                       38,468,887        99.9981         601      0.0016   100      0.0003
                            关联股东
股份有限公司申请融资的                                                                                             通过
                         其中，非关联中小
关联交易议案                                 38,468,887        99.9981         601      0.0016   100      0.0003
                         投资者表决情况




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    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

    （二）律师姓名：黄小雨、杨雯。

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东

大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表

决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

    （二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                     二〇二〇年十月三十日




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