证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2020-153




                   泛海控股股份有限公司
         第十届董事会第十五次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十

五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2020 年 11 月

23 日，会议通知和会议文件于 2020 年 11 月 20 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 8 份，收回 8 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于受让武汉中央商务区股份有限公司部分股份的议案（同

意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司以6,283,087,032.83元的价

格，受让杭州陆金汀投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州陆

金汀”）持有的武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）

7.7447%股份，并同意公司、武汉公司与杭州陆金汀就上述事项签署

《股份转让协议》。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于受让

                                 1
武汉中央商务区股份有限公司部分股份的公告》。

    二、关于公司终止 2016 年度非公开发行股票事项并撤回申请文

件的议案（同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司终止 2016 年度非公开发

行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请材料。

    公司与公司控股股东中国泛海控股集团有限公司就 2016 年度非

公开发行股票事项签署了附有生效条件的《股份认购合同》，本次终

止 2016 年度非公开发行股票事项系关联事项。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事宋宏

谋、张喜芳、冯鹤年、臧炜、舒高勇等 5 人为上述交易的关联董事。

董事会审议本议案时，上述关联董事回避表决，由非关联董事胡坚、

余玉苗、陈飞翔（均系公司独立董事）等 3 人参与表决，非关联董事

一致同意本议案所述事项。

    公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独

立意见。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

终止 2016 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

    三、关于增补方舟为公司第十届董事会董事的议案（同意：8 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    因个人原因，公司副董事长、董事、总裁张博于 2020 年 11 月

20 日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去上述职务。具体情

况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司高级管理人

                              2
员辞职的公告》。

    本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公

司提交的《关于泛海控股股份有限公司董事候选人的提名函》，同意

方舟（简历见附件 1）为公司第十届董事会董事候选人，任期同公司

第十届董事会。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    四、关于聘任张喜芳为公司总裁的议案（同意：8 票，反对：0

票，弃权：0 票）

    经公司董事长提名，公司董事会同意聘任张喜芳（简历见附件 2）

为公司总裁，任期同公司第十届董事会。

    五、关于召开公司 2020 年第十三次临时股东大会的议案（同意：

8 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于 2020 年 12 月 10 日（星期

四）下午 14:30 在北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C

座 4 层第 5 会议室召开公司 2020 年第十三次临时股东大会，会议将

采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。

    会议将审议《关于增补方舟为公司第十届董事会董事的议案》。

    上述议案为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二

分之一以上通过。

    本次股东大会的股权登记日为 2020 年 12 月 3 日。

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    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

2020 年第十三次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



    附件：1. 方舟简历

          2. 张喜芳简历



                                  泛海控股股份有限公司董事会

                                   二〇二〇年十一月二十五日




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附件 1：

                         方舟简历


    方舟先生，经济学博士，经济师。曾任中国民生银行股份有限公

司董事会办公室主任、监事会办公室主任、董事会秘书、执行委员会

秘书长等。2020 年 8 月起任中国民生信托有限公司监事会主席。现

任泛海控股股份有限公司副总裁。拟任泛海控股股份有限公司第十届

董事会董事。

    截至本公告披露日，方舟先生未持有公司股份，与公司其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措

施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证

券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，

其不属于“失信被执行人”。方舟先生符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关

规定等要求的任职资格。




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附件 2：

                        张喜芳简历


    张喜芳先生，工商管理硕士，高级经济师职称。历任国家电网公

司金融资产管理部运行处处长、金融资产管理部副主任，国网资产管

理有限公司副总经理，国网英大国际控股集团有限公司副总经理，英

大泰和财产保险股份有限公司总经理，英大保险资产管理有限公司董

事长，泛海控股股份有限公司第九届董事会董事、副总裁，中国泛海

控股集团有限公司执行副总裁等。现任泛海投资集团有限公司董事长，

泛海控股股份有限公司第十届董事会副董事长、总裁，中国民生信托

有限公司董事长，中国通海国际金融有限公司执行董事。

    截至本公告披露日，张喜芳先生持有公司 27.60 万股股份；除持

有以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百

分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被

中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受

到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。

公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。张喜

芳先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证

券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

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