证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2020-154




                   泛海控股股份有限公司
         第十届监事会第七次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七

次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2020 年 11 月

23 日，会议通知和会议文件于 2020 年 11 月 20 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体监事发出表决票 6 份，收回 6 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于受让武汉中央商务区股份有限公司部分股份的议案（同

意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司以 6,283,087,032.83 元的

价格，受让杭州陆金汀投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州

陆金汀”）持有的武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公

司”）7.7447%股份，并同意公司、武汉公司与杭州陆金汀就上述事项

签署《股份转让协议》。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于受让

                                  1
武汉中央商务区股份有限公司部分股份的公告》。

    二、关于公司终止 2016 年度非公开发行股票事项并撤回申请文

件的议案（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司终止 2016 年度非公开发

行事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请材料。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

终止 2016 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。



    特此公告。



                              泛海控股股份有限公司监事会

                               二〇二〇年十一月二十五日




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