证券代码：000046         证券简称：泛海控股     公告编号：2020-156



                   泛海控股股份有限公司
           关于公司高级管理人员辞职的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年

11 月 20 日收到公司副董事长、董事、总裁张博提交的书面辞职报告。

因个人原因，张博申请辞去公司副董事长、董事、总裁职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张博的书面辞职报告

自送达公司董事会之日起生效，其离任不会导致公司董事会人数低于

法定最低人数，不会影响公司及公司董事会的正常工作。

    经 2020 年 11 月 23 日召开的公司第十届董事会第十五次临时会

议审议，公司董事会已聘任张喜芳为公司总裁，并拟增补方舟为公司

第十届董事会董事（具体内容详见公司 2020 年 11 月 25 日披露于《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股

股份有限公司第十届董事会第十五次临时会议决议公告》）。

    辞去上述职务后，张博将继续在公司控股子公司中国民生信托有

限公司担任董事职务，除此之外，其将不在公司及公司其他控股子公

司任职。

    截至本公告披露日，张博持有公司股份 51 万股，约占公司股份

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总数的 0.01%。张博将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上

市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、

高级管理人员减持股份实施细则》及公司相关规定的要求，对所持公

司股份进行管理。鉴于其在任期届满前离职，其将在原就任时确定的

任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每

年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）

离职后半年内，不得转让其所持公司股份；（3）《公司法》对董事、

监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

    公司将在申报离任后 2 个交易日内到中国证券登记结算有限公

司办理张博股份锁定事宜。

    公司对张博在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表

示衷心的感谢！



    特此公告。



                            泛海控股股份有限公司董事会

                              二〇二〇年十一月二十五日




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