泛海控股股份有限公司独立董事
关于公司终止 2016 年度非公开发行股票事项并撤回
               申请文件的事前认可意见


    作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第十届董事会第十

五次临时会议审议的《关于公司终止 2016 年度非公开发行股票事项

并撤回申请文件的议案》，发表如下意见：

    公司终止 2016 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件，主要

是基于资本市场环境变化，并综合考虑公司自身实际情况做出的审慎

决策。董事会关于公司终止前次非公开发行股票事项并撤回申请文件

的审议和表决程序，符合法律、法规以及《公司章程》等相关制度的

规定。终止前次非公开发行股票事项并撤回申请文件的事项不存在损

害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

    因此，我们同意将本事项提交公司第十届董事会第十五次临时会

议审议。

    我们特此声明：我们出具本事前认可意见，不表明我们有义务在

董事会会议上对上述议案投赞成票。



                            独立董事：胡坚、余玉苗、陈飞翔

                                    二〇二〇年十一月二十日