泛海控股股份有限公司独立董事
       关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》、《公司独立董事

工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实

事求是的原则，对公司提交第十届董事会第十五次临时会议审议的

《关于聘任张喜芳为公司总裁的议案》发表独立意见如下：

    因个人原因，公司副董事长、董事、总裁张博于 2020 年 11 月

20 日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去上述职务。其离任

不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司董

事会的正常工作。

    根据《公司章程》规定，公司董事长宋宏谋提名张喜芳为公司总

裁，任期同公司第十届董事会。经审阅公司拟聘高级管理人员候选人

的履历，我们认为，张喜芳具备与其行使职权相适应的任职条件，公

司董事会聘任张喜芳为总裁的程序符合《中华人民共和国公司法》等

法律法规及《公司章程》的规定。

    因此，我们同意上述事项。



                            独立董事：胡坚、余玉苗、陈飞翔

                                  二〇二〇年十一月二十三日