证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2020-160




                   泛海控股股份有限公司
         第十届董事会第十六次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十

六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2020 年 12 月

2 日，会议通知和会议文件于 2020 年 11 月 29 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 8 份，收回 8 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于为中国泛海控股集团有限公司提供担保的关联交易议案

（同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司以控股子公司武汉中央商

务区股份有限公司部分股份为公司控股股东中国泛海控股集团有限

公司（以下简称“中国泛海”）相关债务提供担保，担保金额不超过

50亿元，中国泛海将就此提供反担保。

    中国泛海系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

规定，本次交易构成关联交易。

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    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规

定，公司董事宋宏谋、张喜芳、冯鹤年、臧炜、舒高勇等 5 人因在中

国泛海及其关联单位任职，或其任职由中国泛海推荐，成为本次交易

的关联董事。董事会审议该议案时，上述关联董事回避表决，由非关

联董事胡坚、余玉苗、陈飞翔（均系公司独立董事）等 3 人参与表决，

非关联董事一致同意本议案。

    公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独

立意见。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于为中

国泛海控股集团有限公司提供担保的关联交易公告》。

    二、关于召开公司 2020 年第十四次临时股东大会的议案（同意：

8 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于 2020 年 12 月 18 日（星期

五）在北京市建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4 层第 5 会议室

召开公司 2020 年第十四次临时股东大会，会议将采取现场表决与网

络投票相结合的表决方式。

    本次会议将审议《关于为中国泛海控股集团有限公司提供担保的

关联交易议案》。

    上述议案为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三

分之二以上通过；上述议案为关联交易，相关关联股东须放弃在股东

大会上对上述议案的投票权。在非关联股东对其表决权做出具体指示

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的情况下，关联股东可受托进行投票。

    本次股东大会的股权登记日为 2020 年 12 月 11 日。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

2020 年第十四次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                              泛海控股股份有限公司董事会

                                   二〇二〇年十二月三日




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