证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2020-161




                   泛海控股股份有限公司
          第十届监事会第八次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八

次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2020 年 12 月 2

日，会议通知和会议文件于 2020 年 11 月 29 日以电子邮件等方式发

出。会议向全体监事发出表决票 6 份，收回 6 份。会议符合《中华人

民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有

效。

       本次会议审议通过了《关于为中国泛海控股集团有限公司提供担

保的关联交易议案》（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

       经本次会议审议，公司监事会同意公司以控股子公司武汉中央商

务区股份有限公司部分股份为公司控股股东中国泛海控股集团有限

公司（以下简称“中国泛海”）相关债务提供担保，担保金额不超过

50 亿元，中国泛海将就此提供反担保。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于为中

国泛海控股集团有限公司提供担保的关联交易公告》。

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特此公告。

             泛海控股股份有限公司监事会

                 二〇二〇年十二月三日




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