意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

泛海控股:2020年第十三次临时股东大会决议公告2020-12-11  

                        证券代码:000046         证券简称:泛海控股        公告编号:2020-164


                   泛海控股股份有限公司
        2020 年第十三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    (一)本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

    (二)本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1. 会议召开时间

    现场会议召开时间:2020 年 12 月 10 日下午 14:30。

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为:2020 年 12 月 10 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 12

月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    2. 会议召开地点:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 4 层第 5 会议室。

    3. 会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

    4. 会议召集人:公司董事会。

    5. 会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。
                                  1
    6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《泛海控股股份

有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

    (二)会议出席情况

    截至股权登记日 2020 年 12 月 3 日,公司股东合计 38,744 名。

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 11 名,代表股份

3,730,037,067 股,占公司有表决权股份总数的 71.7839%。会议具体

出席情况如下:

    1. 参加现场会议的股 东及股东授 权代表共 6 名, 代表股份

3,701,459,212 股,占公司有表决权股份总数的 71.2339%。

    2. 参加网络投票的股 东及股东授 权代表共 5 名, 代表股份

28,577,855 股,占公司有表决权股份总数的 0.5500%。

    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上

股份的股东或股东授权代表以外的其他股东授权代表(以下简称“中

小投资者”)共计 5 名,代表股份 28,577,855 股,占公司有表决权股

份总数的 0.5500%。

    公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议,公司部

分高级管理人员列席了本次会议。

    三、会议审议表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,审议通

过了《关于增补方舟为公司第十届董事会董事的议案》。

    本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东(包括股

                               2
东授权代表)所持表决权的二分之一以上,该议案获表决通过。

    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。




                             3
   本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下:
                                                      投票结果汇总

                                                                     表决情况
                                                                                                                   表决
    议案序号和名称                                   同意                        反对              弃权
                             分类                                                                                  结果
                                            股数(股)      比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)


                       出席会议所有股东     3,729,566,102       99.9874    470,865      0.0125   100      0.0001
关于增补方舟为公司第
                                                                                                                   通过
十届董事会董事的议案   其中,中小投资者表
                                              28,106,890        98.3520    470,865      1.6477   100      0.0003
                            决情况




                                                            4
    四、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称:北京市天元律师事务所。

    (二)律师姓名:杨雯、傅煜遥。

    (三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东

大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表

决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议;

    (二)北京市天元律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                     二〇二〇年十二月十一日




                             5