证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2020-167


                   泛海控股股份有限公司
        2020 年第十四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    （一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

    （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间

    现场会议召开时间：2020 年 12 月 18 日下午 14:30。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2020 年 12 月 18 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 12

月 18 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

    2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 4 层第 5 会议室。

    3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

    4. 会议召集人：公司董事会。

    5. 会议主持人：公司副董事长、总裁张喜芳先生。
                                  1
       6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

       （二）会议出席情况

       截至股权登记日 2020 年 12 月 11 日，公司股东合计 38,590 名。

       参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 21 名，代表股份

3,885,880,939 股，占公司有表决权股份总数的 74.7831%。其中，参

加本次股东大会的非关联股东及股东授权代表共 16 名，代表股份

184,551,327 股，占公司有表决权股份总数的 3.5517%。会议具体出席

情况如下：

       1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共 15 名，代表股份

3,855,485,484 股，占公司有表决权股份总数的 74.1981%。其中，参

加 现场 会 议 的 非关 联 股 东 及 股东 授 权 代 表共 10 名 ， 代 表 股份

154,155,872 股，占公司有表决权股份总数的 2.9667%。

       2. 参加网络投票的股 东及股东授 权代表共 6 名， 代表股份

30,395,455 股，占公司有表决权股份总数的 0.5850%，均为非关联股

东。

       公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上

股份的股东或股东授权代表以外的其他股东授权代表（以下简称“中

小投资者”）共 16 名，代表股份 184,551,327 股，占公司有表决权股

份总数的 3.5517%。

       公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部

                                   2
分高级管理人员列席了本次会议。

       三、会议审议表决情况

       本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通

过了《关于为中国泛海控股集团有限公司提供担保的关联交易议案》。

       本议案所述事项系关联交易事项。表决时，参加会议的关联股东

中国泛海控股集团有限公司、泛海能源控股股份有限公司以及持有公

司股份的公司董事、监事、高级管理人员均进行了回避，具体情况见

下：
序
              关联股东名称               关联关系          所持表决权股份数量（股）
号

1    中国泛海控股集团有限公司       受同一实际控制人控制             3,558,672,908

2    泛海能源控股股份有限公司       受同一实际控制人控制               124,000,000

3    卢志强                           公司实际控制人                    18,320,704

4    张喜芳                              关联自然人                        276,000

5    舒高勇                              关联自然人                         60,000

                             合计                                    3,701,329,612

       本项议案为特殊议案。表决结果同意票占出席会议非关联股东

（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通

过。




                                         3
   本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：
                                                     投票结果汇总

                                                                    表决情况

                                                    同意                         反对                       弃权            表决
    议案序号和名称
                              分类                                                                                          结果
                                                                                                    股数
                                            股数（股）     比例（%） 股数（股）       比例（%）              比例（%）
                                                                                                   （股）

                         出席会议所有非
关于为中国泛海控股集团                      152,519,278        82.6433   32,031,949      17.3566      100          0.0001
                            关联股东
有限公司提供担保的关联                                                                                                      通过
                         其中，非关联中小
交易议案                                    152,519,278        82.6433   32,031,949      17.3566      100          0.0001
                         投资者表决情况




                                                           4
    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

    （二）律师姓名：杨雯、傅煜遥。

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东

大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表

决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

    （二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                     二〇二〇年十二月十九日




                             5